Дональд Трамп проявил акт милосердия, освободив от дальнейшего наказания трех основателей криптовалютной биржи BitMEX. Данный шаг вызвал изумление в финансовом сообществе, учитывая, что все трое предпринимателей ранее понесли наказание за совершенные правонарушения. Обстоятельства, побудившие Трампа к этому решению, остаются предметом дискуссий. Осужденные основатели BitMEX уже отбывали свои сроки, получив относительно мягкие меры пресечения, включая домашний арест, условное осуждение и выплату денежных штрафов. Примечательно, что официальная информация от администрации Белого Дома относительно данного акта помилования до сих пор отсутствует. Известно, что в период с 20 января Трамп подписал ряд аналогичных указов, касающихся различных лиц, включая Росса Ульбрихта, создателя печально известного онлайн-рынка Silk Road. Решение о помиловании основателей BitMEX поднимает ряд вопросов о регулировании криптовалютной индустрии и ответственности за финансовые преступления.
С одной стороны, акт милосердия может быть расценен как смягчение позиции в отношении криптобизнеса, с другой – он может спровоцировать волну критики со стороны тех, кто считает, что преступники должны нести полную ответственность за свои действия. Влияние данного события на будущее BitMEX остается неясным. Возвращение основателей к управлению биржей может как положительно, так и отрицательно повлиять на её деятельность. Криптосообщество восприняло новость о помиловании неоднозначно. Некоторые приветствовали этот шаг, считая его проявлением гуманизма, другие выразили возмущение, полагая, что основатели BitMEX заслуживали более сурового наказания. Помилование основателей BitMEX также поднимает вопрос о роли государства в регулировании криптовалютной индустрии. С одной стороны, государство должно обеспечивать соблюдение законности и наказывать за финансовые преступления, с другой – оно должно создавать благоприятные условия для развития инноваций и привлечения инвестиций.
Возможности и риски
Найти баланс между этими двумя целями – непростая задача, требующая взвешенного подхода и учета интересов всех участников рынка. Данное событие может повлиять на другие криптобиржи и компании, работающие в сфере цифровых активов. Оно показывает, что даже в условиях жесткого регулирования, существуют возможности для смягчения наказания и возвращения к активной деятельности. Однако, это не должно создавать иллюзию безнаказанности, поскольку соблюдение законности остается ключевым условием для устойчивого развития криптоиндустрии. В будущем можно ожидать усиления внимания со стороны регуляторов к деятельности криптовалютных компаний. Это связано с растущей популярностью цифровых активов и необходимостью предотвращения их использования для незаконных целей. Стоит отметить, что еще в 2020 году Американская комиссия, занимающаяся регулированием рынка товарных фьючерсов (CFTC), инициировала судебное преследование в адрес криптобиржи BitMEX и ее создателей.
В качестве ответчиков по делу фигурировали ключевые фигуры компании: Артур Хейс, занимавший должность генерального директора, Бен Дело, являвшийся одним из сооснователей, Сэмюэль Рид, отвечавший за техническое направление, и Грег Дуайер, менеджер, ответственный за расширение бизнеса. Инициированное судебное разбирательство повлекло за собой значительные кадровые изменения в BitMEX. Артур Хейс был вынужден оставить пост генерального директора, что стало серьезным ударом по руководящему составу компании. В 2022 году Артур Хейс и Бен Дело признали свою вину в преднамеренном несоблюдении требований по внедрению системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (AML). Впоследствии Сэмюэль Рид последовал примеру своих коллег и также признал вину по аналогичному обвинению. По итогам судебного разбирательства, на BitMEX был наложен штраф в размере ста миллионов долларов США.
Данная санкция стала одним из наиболее значительных наказаний, примененных к криптовалютным компаниям за нарушение нормативных требований.
