Правительство Соединённых Штатов Америки получило право распоряжаться внушительным объёмом цифровых монет – приблизительно ста двадцатью семи тысячами двумястами семьюдесятью одной единицей биткоина, суммарная рыночная оценка которых достигает порядка пятнадцати миллиардов долларов США. Подобная экспроприация является крупнейшей за всё время существования Министерства юстиции. Официальный гражданский иск, направленный на безоговорочное изъятие обозначенных финансовых ресурсов, был инициирован против камбоджийского предпринимателя, известного как Чэнь Чжи (иногда упоминаемого под псевдонимом Винсент). Его подозревают в построении глобальной криминальной структуры, основанной на подневольном труде и крупномасштабных аферах с использованием криптоактивов. Эти сведения были опубликованы в официальном сообщении для прессы, выпущенном компетентным ведомством. В соответствии с материалами обвинительного заключения, тридцатисемилетний Чэнь Чжи, являющийся учредителем и главой холдинговой компании Prince Holding Group.
Prince Group объединяет десятки организаций различного профиля, представлен как организатор и вдохновитель киберпреступной империи. Используя в качестве прикрытия законную деятельность в областях недвижимости и финансовых сервисов, руководимая им группа создала на территории Камбоджи сеть трудовых лагерей, где процветало рабство. Эти объекты, обнесённые высокими заборами с колючей проволокой, функционировали в качестве тюрем, где сотни людей удерживались насильно и под угрозой физической расправы вынуждены были заниматься мошенническими операциями в сети Интернет. Организация привлекала граждан различных стран, обещая высокие заработки и комфортные условия проживания. Однако, по прибытии в Камбоджу, люди оказывались в полной зависимости от преступников. У них отбирали документы, лишали средств связи и принуждали к работе по 12-16 часов в сутки. Отказ от выполнения требований или попытка побега жестоко наказывались.
Методы управления крипто-империей
Основной деятельностью в этих лагерях было осуществление скам-проектов, связанных с криптовалютами. Под руководством опытных мошенников, удерживаемые люди создавали фейковые аккаунты в социальных сетях, рассылали спам и участвовали в схемах "pump and dump", направленных на искусственное завышение курса определённых криптовалют с целью последующей продажи по завышенной цене. Жертвами этих преступлений становились пользователи со всего мира, доверчиво вкладывавшие деньги в сомнительные проекты. Организаторы тщательно скрывали следы своей деятельности, используя сложные схемы отмывания денежных средств. Правоохранительные органы США провели масштабное расследование, в ходе которого были собраны многочисленные доказательства вины Чэнь Чжи и его сообщников. В результате совместных усилий удалось заморозить огромные объёмы криптовалюты, полученной преступным путём.
Конфискация огромного количества биткоинов, полученных преступным путём, является важной победой в борьбе с международной киберпреступностью. По версии обвинения, Чэнь Чжи самолично давал разрешение на применение физической силы по отношению к тем, кто, по его мнению, «создаёт сложности» в работе предприятия. При этом, как отмечается, он отдавал чёткие распоряжения избегать летальных исходов. Министерство юстиции в своём официальном заявлении приводит доказательства, указывающие на то, что в распоряжении Чэнь Чжи находились фотоматериалы, запечатлевшие эпизоды избиений и пыток. Кроме того, для обеспечения безопасности своего бизнеса, Чэнь Чжи и его сообщники прибегали к использованию политического влияния в ряде государств и систематически давали взятки должностным лицам различного ранга. Указанные факты свидетельствуют о безжалостном характере преступной деятельности, организованной Чэнь Чжи, и его готовности применять любые средства для достижения своих целей.
Использование насилия и коррупции позволяло ему удерживать контроль над своими подчиненными и избегать ответственности за свои действия. Полученные доказательства будут использованы в суде для привлечения Чэнь Чжи к ответственности за все совершенные им преступления.
