Власти Соединенных Штатов Америки усилили давление на прекратившую существование криптоплатформу Garantex, обвиняя ее в содействии незаконному обороту финансовых средств в крупных масштабах. Государственный департамент и Министерство финансов США опубликовали сведения о введении дальнейших ограничений в отношении российской организации. В качестве стимула, американское правительство заявило о готовности выплатить до 6 миллионов долларов США за данные о руководстве биржа. За информацию, касающуюся гражданина РФ, Александра Мира Серды, назначена награда в размере 5 миллионов долларов. Еще 1 миллион долларов предложен за сведения об иных ключевых сотрудниках организации. Госдепартамент США обратился к общественности с просьбой передавать всю релевантную информацию в Секретную службу посредством защищенных каналов связи.
Параллельно с этим, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США вновь включило организацию в перечень подсанкционных компаний. Туда же была добавлена Grinex, новообразованная биржа, которая, как предполагается, является ее правопреемницей. Кроме того, OFAC наложило ограничения на троих руководителей и шесть взаимосвязанных фирм, зарегистрированных в РФ и Кыргызстане, что фактически закрыло им доступ к американской финансовой системе. Подобные действия демонстрируют решимость Соединенных Штатов в борьбе по отмыванию денежных средств и уклонению от санкционных ограничений в сфере криптовалют. Назначенное вознаграждение за сведения о руководстве биржи подчеркивает приоритетность данного дела для американской власти. Повторное включение в санкционный список свидетельствует о том, что США внимательно следят за попытками обойти введенные ограничения.
Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма
Усиление давления на биржу и связанные с ней структуры демонстрирует твердую позицию США в отношении борьбы с финансовыми преступлениями в сфере криптовалют. Назначение вознаграждения за информацию о руководстве платформы и расширение санкционного списка направлены на то, чтобы предотвратить дальнейшее использование площадки и связанных с ней организаций для проведения незаконных операций, а также чтобы послужить уроком для других криптоплатформ, не соблюдающих нормативные требования. Вероятно, в будущем последуют аналогичные действия в отношении других компаний, занимающихся подобной деятельностью. Важность соблюдения международных финансовых норм в криптосфере будет только возрастать. Согласно данным, полученным в ходе расследования, проведенного американскими правоохранительными органами, эта криптобиржа, за время своего функционирования с середины весны 2019 г. до конца первого квартала 2025 г., совершила ряд операций с криптовалютами более чем на 96$ млрд.
Предполагаемая связь транзакций с криминальной деятельностью свидетельствует о том, что она могла быть использована для финансирования противозаконных операций, уклонения от налогов и других видов финансовых преступлений. Подобные действия подрывают целостность финансовой системы и создают угрозу для безопасности граждан. Масштаб операций и предполагаемая связь с преступностью делают это дело одним из приоритетных для американских правоохранительных органов. Назначение вознаграждения за информацию о руководстве платформы и введение санкций в отношении связанных с ней структур направлены на то, чтобы привлечь виновных к ответственности и предотвратить дальнейшее применение криптовалют в незаконных целях. Расследование нашумевшего дела являет собой часть расширенной стратегии Соединенных Штатов Америки по борьбе против финансовых преступлений в сфере криптовалют.
Оценка американских следователей относительно объемов транзакций и предполагаемой связи с преступностью подчеркивает необходимость усиления контроля и регулирования криптовалютной индустрии. Более строгие меры по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, являются ключевыми факторами для обеспечения безопасности и устойчивости финансовой системы.
