Глава департамента защиты криптобиржи MEXC, Ли Вэнь, предостерегает о распространении обманных действий в сфере обращения с виртуальными активами. Согласно его заявлению, злоумышленники отдают приоритет техникам интернет-удочки, перенаправлению клиентов на поддельные торговые площадки, а также играм с обманными токенами. В течение первых трёх месяцев года MEXC обнаружила более восьмидесяти тысяч попыток координированного обмана, предпринятых тремя тысячами криминальных групп, оперирующих из отмеченных регионов мира. Первенство по численности выявленных афер досталось Индии – оттуда работало практически двадцать семь тысяч профилей. Далее следуют Индонезия (пять тысяч шестьсот три) и пространство СНГ (шесть тысяч четыреста четыре). Относительно динамики, наиболее ощутимый подъём сомнительной активности отмечен в Индонезии – на тысячу триста три процента за квартал, тогда как в СНГ – на двести сорок пять.
Ли Вэнь, заведующий службой безопасности MEXC, сигнализирует об активизации мошеннических практик в области торговли цифровыми валютами. Злоумышленники, по его словам, чаще всего прибегают к фишингу, направлению жертв на ложные криптобиржи и созданию манипуляций с фальшивыми токенами. За период с января по март MEXC зафиксировала свыше 80 тыс. случаев скоординированного мошенничества, совершённых более чем 3 тыс. криминальных группировок, базирующихся в указанных частях земного шара. Лидирующую позицию по количеству инцидентов заняла Индия, откуда осуществлялась деятельность примерно 27 тыс. учётных записей. За ней расположились Индонезия (5603) и страны СНГ (6404). В плане динамики, наибольший прирост нелегальной активности замечен в Индонезии, продемонстрировавшей увеличение на 1303% за квартал, а в СНГ этот показатель составил 245%.
Раскрытие главных схем обмана
Специалист по безопасности MEXC, г-н Вэнь, акцентировал внимание на приоритетных способах обмана в области цифровых валют. Это фишинговые технологии, заманивание посетителей на подложные интернет-ресурсы и создание искусственных оборотов с применением подделок. MEXC выявила громадное число неправомерных деяний, более восьмидесяти тысяч, в первые месяцы 2024, выполненных организованными преступными сообществами, числом свыше 3000, функционирующих с названных территорий. Трейси Цзинь, занимающая должность операционного директора на криптовалютной бирже MEXC, выразила серьезную обеспокоенность по поводу потенциальных негативных сторон токенизации активов. Она предостерегает от того, что этот процесс, вопреки ожиданиям, может не привести к обещанной революции в финансовой сфере, а напротив, лишь укрепить существующую, устоявшуюся, и зачастую критикуемую, структуру традиционных финансов.
Главная опасность, по мнению Цзинь, заключается в тенденции к централизации управления токенизированными активами. Если ключевые решения, касающиеся эмиссии, контроля и управления токенами, будут сосредоточены в руках небольшого числа лиц или организаций, это может нивелировать одно из главных преимуществ децентрализованных технологий – прозрачность и отсутствие посредников. В таком сценарии токенизация рискует стать просто новым способом упаковки и управления активами в рамках старой, централизованной системы, а не настоящим прорывом, способным изменить ландшафт финансов. Цзинь подчеркивает, что для реализации потенциала токенизации как инструмента финансовой революции необходимо уделить особое внимание обеспечению децентрализации, прозрачности и демократичности процессов управления токенизированными активами.
Только в этом случае можно избежать повторения ошибок традиционной финансовой системы и создать действительно новую, справедливую и эффективную модель финансовых отношений. В противном случае, токенизация превратится в фикцию, лишь маскирующую старые проблемы под новой оберткой.
