В июне 2025 года полиция Восточной Канады начала расследование в отношении TradeOgre, получив сведения от Европола. По информации, которой располагают правоохранительные органы, эта платформа специализировалась на редких цифровых монетах, акцентируя внимание на конфиденциальности, что облегчало преступникам проведение незаконных транзакций. Отсутствие процедуры подтверждения личности (KYC) для пользователей нарушало нормы законодательства Канады, направленные на борьбу с отмыванием грязных денег. Стражи порядка установили, что TradeOgre не числилась в списке организаций, зарегистрированных в FINTRAC, как структура, осуществляющая финансовую деятельность. Королевская канадская конная полиция (RCMP) заявила, что анализ сведений о взаимодействиях клиентов с криптоплатформой может повлечь за собой новые обвинения в рамках данного дела.
Следствие акцентирует внимание на том, что подобная безответственная политика привлекла внимание лиц, занимающихся противозаконной деятельностью. Анонимность, предоставляемая площадкой, давала возможность перемещать средства, полученные нечестным путем, минуя системы контроля. Отсутствие верификации пользователей и регистрации в соответствующем органе делает TradeOgre уязвимой для использования в качестве инструмента для отмывания доходов, полученных преступным путём. Данный инцидент подчеркивает значимость выполнения нормативных требований и стандартов в области цифровых валют, для предотвращения их использования в преступных схемах. Данное разбирательство может иметь далеко идущие последствия для регулирования цифровых активов в Канаде. Власти могут ужесточить требования к криптоплатформам, обязав их проводить более тщательную проверку пользователей и отчитываться о подозрительных операциях.
Новые методы обнаружения отмывания денег
Обвинения, выдвинутые против TradeOgre, могут стать прецедентом для других криптоплатформ, не соблюдающих правила. Это посылает четкий сигнал о том, что власти намерены бороться с незаконным использованием цифровых валют и готовы привлекать к ответственности тех, кто способствует этому. Аналитики прогнозируют, что данный случай ускорит разработку и внедрение новых технологий для отслеживания и предотвращения отмывания денег через криптовалюты. Это может включать в себя использование искусственного интеллекта и машинного обучения для анализа транзакций и выявления подозрительной активности. Влияние этого дела на рынок нишевых токенов с фокусом на приватность пока не ясно. С одной стороны, ужесточение регулирования может снизить спрос на такие активы. С другой стороны, это может привести к появлению более прозрачных и безопасных платформ, специализирующихся на приватных токенах, которые будут соответствовать нормативным требованиям.
Данный инцидент побуждает инвесторов и пользователей криптовалют быть более бдительными при выборе платформ и активов. Важно обращать внимание на соответствие площадок нормативным требованиям и наличие надежных механизмов защиты от мошенничества и отмывания денег. Завершение расследования и возможные судебные разбирательства по делу TradeOgre будут внимательно отслеживаться участниками рынка и регуляторами. Результаты этого дела могут создать важный прецедент и задать тон для дальнейшего развития регулирования цифровых активов во всем мире. "Предполагаете ли вы, что власти вправе изъять имущество у каждого, кто не выполнил требования по идентификации личности (KYC)? Это равносильно хищению денежных средств у множества непричастных к преступлениям людей," – выразил возмущение один из экспертов, комментируя потенциальные последствия расследования в отношении TradeOgre.
Действия канадских властей в отношении TradeOgre и перевод активов на кошельки, связанные с государством, без официального заявления о конфискации, также вызывают вопросы об их законности и прозрачности. Важно, чтобы правоохранительные органы действовали в рамках закона и предоставляли пользователям возможность оспорить решения о конфискации их активов.
